中国太保：中国太保第九届董事会第十次会议决议公告2021-04-29
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2021-023
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司第九届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以书
面方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日在上海召开。会议由孔庆伟董事
长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其中，
周东辉董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔庆伟董事长出席会
议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会
会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本
公司 2021 年第一季度报告。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于聘任及续聘中国太平洋保险（集团）股
份有限公司联席公司秘书的议案》
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同意聘任苏少军先生为联席公司秘书，续聘魏伟峰先生为联席公
司秘书，任期均为三年。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于参与发起设立太保大健康产业股权投资
基金的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021-2023 年资本规划>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020 年度并表管理报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020 年度偿付能力压力测试报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2020 年度风险偏好体系评估与更新报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议并通过了《关于太平洋保险在线服务科技有限公司与中
国太平洋财产保险股份有限公司签订<合作协议>重大关联交易的议
案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案不涉及中国证监会及上海证券交易所相关监管规则项下
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的关联交易。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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附件 1：
苏少军先生简历
苏少军先生，1968 年 2 月出生，现任本公司董事会秘书、转
型副总监，太保私募基金管理有限公司董事。
苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理，太保产
险北京分公司副总经理、总经理，太保产险发展企划部总经理、
董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，本公
司战略研究中心主任等。
苏先生拥有博士学位、高级工程师职称。
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附件 2：
魏伟峰先生简历
魏伟峰先生，1962 年 1 月出生，现任方圆企业服务集团（香
港）有限公司董事及集团行政总裁。
魏先生为香港特许秘书公会资深会员、英国特许公司治理公
会（原称为：英国特许秘书及行政人员公会）资深会员、香港会
计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人
学会会员，并于 2014 年至 2015 年担任香港特许秘书公会会长，
于 2013 年至 2018 年担任香港特别行政区经济发展委员会专业
服务业工作小组非官守成员及香港会计师公会专业资格及考试
评核委员会成员，于 2014 年 6 月、2020 年 9 月获委任为香港上
市公司商会常务委员会成员、会员服务小组委员会主席，于 2016
年 6 月获委任为中国财政部会计咨询专家。
魏先生拥有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉
普顿大学法律（荣誉）学士学位、香港理工大学企业融资硕士学
位以及上海财经大学金融博士学位。
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