证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2021-057

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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司第九届董事会第十三次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以
书面方式发出，并于 2021 年 11 月 24 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 12 人。
其中，董事路巧玲、陈然、黄迪南因其他公务无法出席会议，董事路
巧玲书面委托董事孔庆伟出席会议并表决、董事陈然书面委托董事周
东辉出席会议并表决、董事黄迪南书面委托董事吴俊豪出席会议并表
决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出
席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于向太平洋健康保险股份有限公司增资
暨重大关联交易的议案》
     同意由本公司及本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公
司（以下简称“太保寿险”）按持股比例向本公司子公司太平洋健康
保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格增资 1,900,000,000 元。
其中，本公司以货币资金方式出资 1,615,969,000 元人民币，太保寿
险以货币资金方式出资 284,031,000 元人民币。
     本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     该项议案不涉及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相


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关监管规则下的关联交易。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议并通过了《关于聘任苏罡先生为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司首席投资官的议案》
    同意聘任苏罡先生为公司首席投资官（总经理助理），聘期至本
届董事会届满。苏罡先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职
资格核准通过后生效。
    苏罡先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》
    同意公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案及相关
配套制度。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（傅帆董事回避表
决）。


    特此公告。




                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                   2021 年 11 月 25 日




                               2
附件：


                     苏罡先生简历

      苏罡先生，1973 年 9 月出生，历任本公司投资者关系部负责
 人，太保资产项目投资总监、副总经理兼另类投资管理中心总经理，
 太保寿险副总经理，长江养老总经理、董事长等。在此之前，曾任
 职于申银万国证券股份有限公司。
      苏先生拥有博士学位、高级经济师职称。




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