意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中国太保:中国太保第九届董事会第十四次会议决议公告2021-12-30  

                        证券代码:601601        证券简称:中国太保          公告编号:2021-060

                              重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险(集团)股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以
书面方式发出,并于 2021 年 12 月 29 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 15 人,亲自出席会议的董事 14 人。
董事王他竽因其他公务无法出席会议,书面委托董事傅帆出席会议并
表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
     一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公
司 2021 年恢复计划报告和 2021 年处置计划建议报告>的议案》
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票(董事陈然、路巧
玲、周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决)。
     三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司


                                  1
原董事会秘书马欣离任审计报告>的议案》
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
副总裁马欣任中审计报告>的议案》
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向
太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》
    同意由本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司以自有
资金向其全资子公司太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增
资 20 亿元人民币。
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公
司投资泰保新经济基金的议案》
    同意本公司投资由华泰金融控股(香港)有限公司担任管理人的
泰保新经济基金(暂定名)有限合伙份额,拟认缴金额不超过 1.5 亿
美元。
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
公司治理优化方案的议案》
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
消费者权益保护管理政策>的议案》
    表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                               2
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
              2021 年 12 月 30 日




         3