证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2021-060

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           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以
书面方式发出，并于 2021 年 12 月 29 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。
董事王他竽因其他公务无法出席会议，书面委托董事傅帆出席会议并
表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年恢复计划报告和 2021 年处置计划建议报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧
玲、周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。
     三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司


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原董事会秘书马欣离任审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
副总裁马欣任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向
太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》
    同意由本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司以自有
资金向其全资子公司太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增
资 20 亿元人民币。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司投资泰保新经济基金的议案》
    同意本公司投资由华泰金融控股（香港）有限公司担任管理人的
泰保新经济基金（暂定名）有限合伙份额，拟认缴金额不超过 1.5 亿
美元。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
公司治理优化方案的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司
消费者权益保护管理政策>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
              2021 年 12 月 30 日




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