证券代码：601601        证券简称：中国太保        公告编号：2022-006

                              重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司第九届董事会第十五次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以书
面方式发出，并于 2022 年 3 月 25 日在上海召开。会议由孔庆伟董事
长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符
合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度会计估计变更的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于会计估计变更的公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度董事会报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度总裁工作报告>的议案》


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    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年年度报告>的议案》
    2021 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
H 股 2021 年度初步业绩公告的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度利润分配建议方案的议案》
    公司 2021 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报
表归属于母公司股东的净利润为人民币 268.34 亿元，母公司财务报
表净利润为人民币 135.79 亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，
法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
在结转上年度未分配利润后，公司 2021 年末中国企业会计准则财务
报表未分配利润为人民币 413.96 亿元。
    公司 2021 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，
拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.0 元（含税）进行年
度现金股利分配，共计分配人民币 9,620,341,455 元，剩余部分的未
分配利润结转至 2022 年度。现金股利分配后，集团偿付能力充足率
无重大影响，预计偿二代二期实施后仍满足监管要求。


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    公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认
为：公司 2021 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情
况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同
意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司 2021 年度股东大
会审议。
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《2021 年度利润分配方案公告》。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年度资产配置暨投资预算方案的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司开展境内转融通证券出借业务的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度绩效考核结果的议案》
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（孔庆伟、傅帆董
事回避表决）
    十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份


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有限公司章程>的议案》
    同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，
并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，
根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的章程自中国银保监会批准后生效。
    具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订公司章程的公告》。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》
    同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构
提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国银保监会批准《公司章
程》后生效。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司董事会议事规则>的议案》
    同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议
事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提
出的修改要求，对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应
修改。修订后的董事会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后
生效。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一
般性授权的议案》
    董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会
于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股
及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/
或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至
下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大
会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于
任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权
的日期。
    根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股
新股仍需获得股东大会批准。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2021 年度公司治理报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2021 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》
    同意向股东大会报告。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》
    同意向股东大会报告。


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    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2021 年度非保险子公司管理报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度偿付能力报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度风险评估报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度合规报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度内部审计工作总结>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2022 年度内部审计工作安排>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2022 年度内部控制评价工作方案>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》


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    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年消费者权益保护工作情况报告及 2022 年消保工作要点>
的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司风险管理政策>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股
份有限公司关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告>
的议案》
    同意向股东大会报告。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2021 年可持续发展报告>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司主要股东承诺管理暂行办法>的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度捐赠事项的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份


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有限公司 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意 2021 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次
会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。
相关会议安排将在 2021 年度股东大会通知公告中一并发出。


    特此公告。


                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                   2022 年 3 月 28 日




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