证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2022-007

                              重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
              第九届监事会第十次会议决议公告


    本公司第九届监事会第十次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以书面
方式发出，并于 2022 年 3 月 25 日在上海召开。会议由监事会主席朱
永红主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本次
监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度会计估计变更的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于会计估计变更的公告》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度监事会报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度总裁工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司


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2021 年度财务决算报告的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年年度报告>的议案》
    在公司 2021 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务
报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会
计师事务所分别审计的基础上，监事会认为：
    1.公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定；
    2.公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》
    同意向股东大会报告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度监事履职情况及评价结果报告>的议案》
    同意向股东大会报告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司监事会议事规则>的议案》
    同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议


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事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机
构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的监事会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》
后生效。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度利润分配建议方案的议案》
    监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严
格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分
红政策及其执行情况。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度绩效考核结果的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2021 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2021 年可持续发展报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
                                    2022 年 3 月 28 日


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