证券代码：601601          证券简称：中国太保        公告编号：2022-013


                              重要提示
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险（集团）股份有限公司

             第九届董事会第十七次会议决议公告



    本公司第九届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以
书面方式发出，并于 2022 年 4 月 28 日在上海召开。会议由孔庆伟董
事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数
符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。

    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本
公司 2022 年第一季度报告。

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度并表管理报告>的议案》

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2021 年度风险偏好体系回顾与 2022 年度更新报告>的议案》

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议并通过了《关于中国太平洋财产保险股份有限公司任意
公积金转增股本的议案》

    同意本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称
“太保产险”）从未分配利润中提取 1,200,000,001.5 元人民币增加任
意盈余公积，通过任意盈余公积按目前持股比例向全体股东转增
478,087,650 股普通股。本次增资完成后，太保产险的注册资本将增加
至 19,948,087,650 元人民币，股份总数将增加至 19,948,087,650 股。
其中，本公司增持 470,922,835 股。

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》

    同意由本公司按目前持股比例以 2,457,783,255.34 元人民币认购
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿
险”）新增发行的 204,644,734 股普通股；同时，如出现太保寿险其他
股东不认购的情况，由本公司超额认购剩余部分。太保寿险本次增资
总额为 2,500,482,000 元人民币，增资完成后，其注册资本将增加至
8,628,200,000 元人民币，股份总数将增加至 8,628,200,000 股。

    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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    该项议案不涉及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相
关监管规则项下的关联交易。

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
部分部门设置调整的议案》

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度相关股东有关情况评估的议案》

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、审议并通过了《关于调整<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2022-2024 年资本规划报告>审议安排的议案》

    同意《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022-2024 年资本
规划报告》不再提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 29 日




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