证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2022-019
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会通过线上方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
其中：A 股股东人数 86
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,796,913,895
其中：A 股股东持有股份总数 4,253,555,020
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,543,358,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.256841
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.214179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.042662
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事黄迪南先生、周东辉先生因其他公务
安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度董事会报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,249,387,636 99.902026 3,975,384 0.093460 192,000 0.004514
H股 1,516,800,106 98.279158 21,080,369 1.365876 5,478,400 0.354966
普通 5,766,187,742 99.469957 25,055,753 0.432225 5,670,400 0.097818
股合
计：
2、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度监事会报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,249,389,336 99.902066 3,975,384 0.093460 190,300 0.004474
H股 1,516,800,106 98.279158 21,080,369 1.365876 5,478,400 0.354966
普通 5,766,189,442 99.469986 25,055,753 0.432226 5,668,700 0.097788
股合
计：
3、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,249,389,336 99.902066 3,941,984 0.092675 223,700 0.005259
H股 1,516,800,106 98.279158 21,080,369 1.365876 5,478,400 0.354966
普通 5,766,189,442 99.469986 25,022,353 0.431650 5,702,100 0.098364
股合
计：
4、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,249,389,336 99.902066 3,941,984 0.092675 223,700 0.005259
H股 1,516,800,106 98.279158 21,080,369 1.365876 5,478,400 0.354966
普通 5,766,189,442 99.469986 25,022,353 0.431650 5,702,100 0.098364
股合
计：
5、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,253,245,302 99.992719 293,118 0.006891 16,600 0.000390
H股 1,542,199,475 99.924878 23,000 0.001490 1,136,400 0.073632
普通股 5,795,444,777 99.974657 316,118 0.005453 1,153,000 0.019890
合计：
6、 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,253,210,402 99.991898 296,418 0.006969 48,200 0.001133
H股 1,541,805,675 99.899362 416,800 0.027006 1,136,400 0.073632
普通股 5,795,016,077 99.967262 713,218 0.012303 1,184,600 0.020435
合计：
7、 议案名称：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,253,425,320 99.996951 96,600 0.002271 33,100 0.000778
H股 1,542,199,475 99.924878 23,000 0.001490 1,136,400 0.073632
普通股 5,795,624,795 99.977762 119,600 0.002063 1,169,500 0.020175
合计：
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 4,146,287,84 97.47817 107,265,676 2.521789 1,500 0.00003
4 6 5
H股 470,134,357 30.46176 1,071,967,51 69.45678 1,257,00 0.08144
5 8 9 0 6
普 4,616,422,20 79.63585 1,179,233,19 20.34243 1,258,50 0.02171
通 1 9 4 1 0 0
股
合
计
：
9、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A股 4,087,989,66 96.10760 165,548,75 3.892009 16,600 0.000390
7 1 3
H股 525,300,072 34.03615 722,668,59 46.82440 295,390,21 19.13943
8 2 4 1 8
普 4,613,289,73 79.58182 888,217,34 15.32224 295,406,81 5.095932
通 9 3 5 5 1
股
合
计
：
根据相关法律法规规定，修订后的公司章程自中国银行保险监督管理委员会批准
后生效。
10、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,251,414,785 99.949684 2,091,335 0.049166 48,900 0.001150
H股 1,542,199,475 99.924878 23,000 0.001490 1,136,400 0.073632
普通 5,793,614,260 99.943079 2,114,335 0.036474 1,185,300 0.020447
股合
计：
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准
公司章程后生效。
11、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,253,206,402 99.991804 300,418 0.007063 48,200 0.001133
H股 1,542,199,475 99.924878 23,000 0.001490 1,136,400 0.073632
普通股 5,795,405,877 99.973986 323,418 0.005579 1,184,600 0.020435
合计：
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准
公司章程后生效。
12、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,253,206,402 99.991804 300,418 0.007063 48,200 0.001133
H股 1,542,199,475 99.924878 23,000 0.001490 1,136,400 0.073632
普通股 5,795,405,877 99.973986 323,418 0.005579 1,184,600 0.020435
合计：
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准
公司章程后生效。
13、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022 年度捐赠事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,253,200,802 99.991672 320,118 0.007526 34,100 0.000802
H股 1,542,125,797 99.920104 195,078 0.012640 1,038,000 0.067256
普通股 5,795,326,599 99.972618 515,196 0.008888 1,072,100 0.018494
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关 于 中 国 太 平 562,2 99.9449 293,1 0.05210 16,60 0.002951
洋保险（集团） 13,59 41 18 8 0
股份有限公司 9
2021 年度利润
分配方案的议
案
6 关 于 聘 任 中 国 562,1 99.9387 296,4 0.05269 48,20 0.008569
太平洋保险（集 78,69 37 18 4 0
团）股份有限公 9
司 2022 年度审
计机构的议案
7 关于统一采用 562,3 99.9769 96,60 0.01717 33,10 0.005884
中国企业会计 93,61 43 0 3 0
准则编制财务 7
报表的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9、10、11、12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、王小伟
2、 律师见证结论意见：
中国太保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章
程》及上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行
若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 9 日
