证券代码：601601       证券简称：中国太保           公告编号：2022-023

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            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司第九届董事会第十八次会议通知于 2022 年 7 月 14 日以
书面方式发出，并于 2022 年 7 月 19 日在上海召开。会议由孔庆伟董
事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数
符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于聘任周晓楠先生为中国太平洋保险（集
团）股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》
     同意聘任周晓楠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总
审计师、审计责任人，聘期至本届董事会届满。周晓楠先生的审计责
任人职务自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效，
生效前，指定周先生为公司临时审计责任人。因年龄原因，钱仲华先
生不再担任公司总审计师、审计责任人职务。
     周晓楠先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




             中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 7 月 20 日




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附件：


                     周晓楠先生简历

   周晓楠先生，1966 年 4 月出生，历任太保寿险河南分公司总
经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，太保寿险
广东分公司总经理，太保寿险副总经理、首席数字官、合规负责
人、首席风险官等。
    周先生拥有大学学历、硕士学位，经济师职称。




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