证券代码：601601       证券简称：中国太保           公告编号：2022-036

                              重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司第九届董事会第二十次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以
书面方式发出，并于 2022 年 10 月 28 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。
本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人
数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年第三季度会计估计变更的议案》
     公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通
知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工
作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息
为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单
红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
     公司 2022 年 9 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调
整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变
动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2022 年 9 月 30 日考虑分
出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 82.14 亿元，
减少截至 2022 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润总额合计约人民币

                                  1
82.14 亿元。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司 2022 年第三季度报告。
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
向上海交通大学医学院教育发展基金会捐赠事项的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
参与投资南京太保二期大健康产业基金的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司张卫东任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司部
分部门设置调整的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                2
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
              2022 年 10 月 29 日




         3