证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2022-043

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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日
以书面方式发出，并于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开。应
表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合
法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律
法规的规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
日常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧玲、
周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。
     二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易的议案》
    就本公司和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易，
本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平
合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。

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    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避
表决）。
    三、审议并通过了《关于国际集团认购太保大健康一期基金份
额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的 H 股关连交易的议案》
    就国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保
大健康二期基金份额的 H 股关连交易，本公司全体董事（包括独立非
执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并
符合本公司及其股东之整体利益。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避
表决）。
    四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司投资者关系管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
原首席风险官张卫东离任审计报告的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于<中国太保内部审计高质量发展三年行
动方案（2023-2025）>的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司部分部门设置调整的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司环境、社会和治理规划（2023-2025）>的议案》
    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




             中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                           2022 年 12 月 24 日




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