证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2023-010

                              重要提示
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司第九届监事会第十六次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以
书面方式发出，并于 2023 年 3 月 24 日在上海召开。会议由监事会副
主席季正荣主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 3 人，
其中：监事会主席朱永红因其他公务无法出席，书面委托季正荣出席
会议并表决。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年度会计估计变更的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于会计估计变更的公告》。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度监事会报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度总裁工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年度财务决算报告的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年年度报告>的议案》
    在公司 2022 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务
报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事
会认为：
    1.公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定；
    2.公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年度利润分配建议方案的议案》
    监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严
格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分
红政策及其执行情况。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度董事履职情况及评价结果报告>的议案》
    同意向股东大会报告。


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    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度监事履职情况及评价结果报告>的议案》
    同意向股东大会报告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2022 年度绩效考核结果的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2020-2022 及 2022 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年可持续发展报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度组织结构不透明风险专项报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度风险评估报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2022 年度非保险领域风险专项报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限


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公司 2022 年度声誉风险管理专项报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。


                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
                                   2023 年 3 月 27 日




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