证券代码：601607             证券简称：上海医药           公告编号：临2019-013
债券代码：155006             债券简称：18 上药 01


                      上海医药集团股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事
会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。
会议通知于 2019 年 3 月 7 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于
董事会召开法定人数的规定。


二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的的议案》（详见公
司公告临 2019-012）
    独立董事对上述事项发表独立意见表示同意。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                    上海医药集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二零一九年三月十五日



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