证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2019－020
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2019 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司预计2019年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低
于5%，不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为, 以市场价格为基础
协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,
不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届二十一次董事会于2019年3月28日审议通过了《关于2019年度日常关联交
易/持续关连交易的议案》，预计的2019年度日常关联交易金额将不超过人民币15,000万元，
占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。本次日常关
联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不
存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联
董事周军先生主动回避了《关于2019年度日常关联交易/持续关连交易的议案》的表决，八
位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司于 2018 年 3 月 23 日召开的六届十四次董事会通过《关于公司 2018 年度日常关
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联交易/持续关连交易的议案》。本集团 2018 年 1—12 月日常关联交易实际金额未超过上述
董事会批准之金额，具体如下：
单位：人民币，万元
预计金额与实际
关联交易 2018 年 2018 年
关联人 发生金额差异较
类别 预计金额 实际发生金额
大的原因
向关联人 上海新先锋药业有限公司 200.00 156.52
销 售 产
品、提供 小计 200.00 156.52
劳务
向关联人 上海新先锋药业有限公司 3,500.00 -
采购原材
料、商品 小计 3,500.00 -
实际发生金额小
及设备
于预计金额的主
上海上投招标有限公司 25.00 8.38
要原因是由于未
接受关联 上海产权拍卖有限公司 10.00 -
发生相关业务或
人提供的 永发印务有限公司 10.00 -
发生的业务量小
劳务 上海华氏资产经营有限公司 155.00 -
于预计，差异金
小计 200.00 8.38
额小于公司 2018
向关联人 上海医药（集团）有限公司 10,000.00 4,221.55
年经审计资产绝
承 租 房
对额的 0.5%。
屋、设备
小计 10,000.00 4,221.55
及接受物
注
业服务
上海英达莱物业有限公司 500.00 425.60
向关联人
上海医药（集团）有限公司 300.00 210.76
出租房屋
小计 800.00 636.36
合计 / 14,700.00 5,022.81
注：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订房屋租赁框架协议暨日常关联
交易/持续关连交易的议案》：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日三年期间, 该关联交
易金额预计每年不超过人民币 1 亿元（详见公司公告临 2017-037 号）。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2019 年 1-12 月，本集团与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业（包括上药
集团及其附属企业）预计发生日常关联交易将不超过人民币 15,000 万元。具体如下：
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单位：人民币，万元
本年年初至披
预计金额与实
关联交易类 本次预计金 占同类业务比 露日与关联人 上年实际发 占同类业务比
关联人 际发生金额差
别 额 例（%） 累计已发生的 生金额 例（%）
异较大的原因
交易金额
上海新先锋药业有
向关联人销 200.00 100 26.09 156.52 100
限公司
售产品、提
供劳务 小计 200.00 100 26.09 156.52 100
上海上投招标有限
30.00 0.75 - 8.38 100
公司
2019 年预计发
上海产权拍卖有限
10.00 0.25 - - - 生金额大于
接受关联人 公司
2018 年实际发
提供的劳务 永发印务有限公司 20.00 0.5 2.90 - - 生金额的主要
上实集团及其附属 原因是预计可
3,940.00 98.5 - - -
公司 能发生业务量
小计 4,000.00 100 2.90 8.38 100 会大于 2018 年
水平，差异金
向关联人承 上海医药（集团）
10,000.00 100 721.96 4,221.55 100 额未达到经审
租房屋、设 有限公司
计资产绝对值
备及接受物
小计 10,000.00 100 721.96 4,221.55 100 的 0.5%。
业服务
上海英达莱物业有
500.00 62.5 72.67 425.60 66.88
限公司
向关联人出
上海医药（集团）
租房屋 300.00 37.5 35.13 210.76 33.12
有限公司
小计 800.00 100 107.80 636.36 100
合计 / 15,000 / 858.75 5,022.81 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
本公告中的关联关系及关联方的定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上
交所上市规则”）第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港上市规
则”）第十四 A 章。与本公告相关的主要关联方简介如下：
1、上实集团、上海上实、上药集团为本公司控股股东，根据上交所上市规则为公司关
联方
（1）上实集团
公司住所：香港湾仔告士打道 39 号夏悫大厦 27 楼
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法定代表人：沈晓初
注册资本：港币 1,000 万元
主要经营业务：金融投资、医药（全产业链）、基建（高速公路、水处理、固废处理、
新边疆业务）、房地产、消费品，并积极拓展养老、环保、新能源等新业务。
（2）上海上实
公司住所：上海市淮海中路 98 号金钟广场 21 楼
法定代表人：沈晓初
注册资本：人民币 18.59 亿元
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（3）上药集团
公司住所：上海市张江路 92 号；通讯地址：上海市太仓路 200 号
法定代表人：周军
注册资本：人民币 31.59 亿元
经营范围：医药产品、医疗器械及相关产品的科研，医药装备制造、销售和工程安装、
维修，实业投资，经国家批准的进出口业务。
财务数据：上药集团（母公司）2018 年度资产总额为人民币 932,539 万元，净资产总
额为人民币 709,835 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 4,083 万元，净利润为人民币
47,166 万元。（财务数据未经审计）
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股权结构关系如下：
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2、上海英达莱物业有限公司
注册地址：上海市长宁区延安西路 1146 号甲 6 楼
法定代表人：邢荣华
注册资本：人民币 500 万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理，房屋租赁，商务信息咨询，建筑装潢建设工程专项设计，水电安
装建设工程专业施工，机电设备及器材的销售，停车场管理。
财务数据：上海英达莱物业有限公司 2018 年度资产总额为人民币 6,941 万元，净资产
总额为人民币 5,191 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 6,878 万元，净利润为人民币
983 万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海英达莱物业有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规
则，上海英达莱物业有限公司构成本公司关联方。
3、上海上投招标有限公司
注册地址：上海市静安区威海路 511 号 3 层 A 区
法定代表人：谢葵
注册资本：人民币 800 万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：受理利用内外资的市政房产，交通运输，港口通讯和工业项目的招标业务，
接受客户委托受理投标业务。
财务数据：上海上投招标有限公司 2018 年度资产总额为人民币 4536.05 万元，净资产
总额为人民币 2009.66 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 3943.69 万元，净利润为人
民币 651.47 万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海上投招标有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，
上海上投招标有限公司构成本公司关联方。
4、上海产权拍卖有限公司
注册地址：上海市静安区威海路 511 号 3 层 B 区
法定代表人：谢葵
注册资本：人民币 1,000 万元
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注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：产权、股权及相关的资产拍卖；各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规
定的商品）
财务数据：上海产权拍卖有限公司 2018 年度资产总额为人民币 2499.16 万元，净资产
总额为人民币 1400.39 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 1058.58 万元，净利润为人
民币 121.44 万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海产权拍卖有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，
上海产权拍卖有限公司构成本公司关联方。
5、上海新先锋药业有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 92 号
法定代表人：邢荣华
注册资本：人民币 102,540 万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：医药专业领域内的研发、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，自有设备租
赁（不得从事金融租赁），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。
财务数据：上海新先锋药业有限公司 2018 年度资产总额为人民币 30,184.38 万元，净
资产总额为人民币 2,261.22 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 2,460.90 万元，净利
润为人民币-1,387.28 万元。
关联关系：因上海新先锋药业有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规
则，上海新先锋药业有限公司构成本公司关联方。
6、永发印务有限公司
注册地址：广东省东莞市大岭山镇龙山村饮食岭
法定代表人：徐国雄
注册资本：人民币 25,000 万元
注册类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：包装装潢印刷品印刷。设立研发机构，研究和开发节能降耗绿色印刷、包装
印刷防伪技术、印刷新技术、新工艺、新设备、新材料等方向的技术创新。设立检测中心，
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从事纸、纸板、卷烟条、盒包装纸、烟用接装纸、烟用接装纸原纸检测业务[依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
财务数据：永发印务有限公司 2018 年度资产总额为人民币 137,749.20 万元，净资产总
额为人民币 77,497.21 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 25,891.01 万元，净利润为
人民币 3,727.06 万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因永发印务有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，永
发印务有限公司构成本公司关联方。
7、上海华氏资产经营有限公司
注册地址：上海黄浦区延安东路 19 号 2 楼北部
法定代表人：任健
注册资本：人民币 11,000 万
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发与投资，实业投资，资产管理，收购兼并企业，存量置换，经济
信息咨询，医药高科技、投资、产权经纪、财务顾问、企业购并、资产托管领域范围内的技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产权经纪[依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动]。
财务数据：上海华氏资产经营有限公司 2018 年度资产总额为人民币 19,191 万元，净资
产总额为人民币 18,673 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 226 万元，净利润为人民币
306 万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海华氏资产经营有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市
规则，上海华氏资产经营有限公司构成本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约
能力，形成坏帐可能性较小。
三、关联交易定价政策
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定
价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定
价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符
合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源
不依赖于上述日常关联交易。
五、报备文件
（一）公司第六届二十一次董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十九日
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