证券代码：601607           证券简称：上海医药          编号：临 2019－016
债券代码：155006           债券简称：18 上药 01


                   上海医药集团股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 28 日在上海市太仓路 200 号上海
医药大厦召开。会议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件的形式送达公司全体监
事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。


二、监事会会议审议情况
   本次会议审议通过以下议案：
   1、《2018 年度监事会工作报告》
    该报告尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
    该报告尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、《2018 年年度报告及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   4、《2018 年度利润分配预案》
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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5、《关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                              上海医药集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                二零一九年三月二十九日




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