证券代码：601607             证券简称：上海医药            编号：临 2019-024
债券代码：155006             债券简称：18 上药 01




                    上海医药集团股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届监事
会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 10 日以通讯方式召开。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程关于监事会召开法定人数的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
    1、《关于制定〈上海医药集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要〉的议案》
    表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）
审核通过后，提交本公司股东大会审议。
    2、《关于制定〈上海医药集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
    表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需上海市国资委审核通过后，提交本公司股东大会审议。
    3、《关于核实公司股票期权计划激励对象名单的议案》
    表决结果；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    按照有关规定，本公司监事会对本公司股票期权激励计划激励对象名单进行

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了核查。
    监事会经审核后认为，本公司根据股票期权激励计划确定的首期激励对象具
备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格，满足《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合本公司股票期权激励
计划规定的激励对象范围，其作为本公司本次股票期权激励对象的主体资格合
法、有效。


    特此公告。



                                               上海医药集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                   二零一九年四月十一日




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