证券代码：601607             证券简称：上海医药             编号：临 2020-002
债券代码：155006             债券简称：18 上药 01




                      上海医药集团股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）第七届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程关于董事会召开法定人数的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量的议案》
    根据《上海医药集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“股权激励计划”）的相关规定，截止 2020 年 2 月 10 日，因 1 名激励对
象盛亮离职，现取消前述人员股权激励资格，公司股权激励计划激励对象由 211
名调整为 210 名；公司股票期权由 2,568 万份调整为 2,560 万份。
    作为激励对象的关联董事左敏先生、李永忠先生及沈波先生均已对本议案回
避表决；4 名独立董事及 3 名非关联董事参加了本议案的表决。
    表决结果；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。

                                                    上海医药集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二零二零年二月十一日


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