证券代码：601607          证券简称：上海医药          公告编号：临2020-031
债券代码：155006          债券简称：18 上药 01


                    上海医药集团股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程关于董事会召开法定人数的规定。


二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1. 《关于杭州西溪路 551 号地块政府整体收储搬迁补偿协议的议案》
    内容详见公告临 2020-032 号。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                 上海医药集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二零二零年五月十六日




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