证券代码：601607                    证券简称：上海医药                  编号：临 2021-009
债券代码：155006                    债券简称：18 上药 01




                            上海医药集团股份有限公司
                      第七届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十七次董事会（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10 名，实到
董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规
定。

       1、《关于上海医药大健康云商股份有限公司 B 轮融资暨关联交易的议案》

   上海医药控股子公司上海医药大健康云商股份有限公司（以下简称“上药云健康”）
开展B轮融资，以增资形式新引入七家投资者。上海医药放弃本轮融资的优先认购权。本轮
融资完成后，上药云健康注册资本由人民币133,337.50万元增至202,193.75万元。本公司直接
/间接持有上药云健康股权将由72.748%稀释至47.974%，将不再并表上药云健康。（详见公司
公告临2021-008号）
       独立董事已对上述交易发表独立意见。
       关联/连董事周军先生、葛大维先生、李永忠先生主动回避该议案的表决。
       表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



       特此公告。



                                                               上海医药集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                   二零二一年二月十日
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