证券代码：601607          证券简称：上海医药         公告编号：临2021-032
债券代码：155006          债券简称：18 上药 01


                   上海医药集团股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日在上海市太仓
路 200 号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 14 日
以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。
本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。


二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1. 《2021 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                 上海医药集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二零二一年四月二十九日




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