股票代码：601607               股票简称：上海医药     公告编号：2021-041
债券代码：155006               债券简称：18上药01



                     上海医药集团股份有限公司
                   关于股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次权益变动系公司向云南白药集团股份有限公司非公开发行 A 股股
票所致。
         本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
         本次非公开发行尚需获得相应批准和核准，包括但不限于：有权国资
审批单位批复、云南白药董事会及股东大会、公司股东大会、A 股类别股东大
会、H 股类别股东大会以及中国证监会的批准或核准。本次非公开发行能否取
得相关批准或核准存在不确定性，且公司就上述事项取得相关批准或核准的时
间也存在不确定性，请投资者注意相关风险。


    一、本次权益变动基本情况

    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）于 2021 年
5 月 11 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    公司拟向云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）非公开发行
665,626,796 股人民币普通股股票。本次非公开发行前，云南白药未直接或间接
持有公司的股份。本次非公开发行后，按照本次发行股票的数量上限计算，云南
白药预计持有上海医药的股份数量为 665,626,796 股，占公司总股本的 18.02%；
上实集团及其全资附属子公司和上海上实及其全资子公司上海潭东、上药集团将

                                     1
合计持有公司 33.21%的股份，公司实际控制人仍为上海市国资委。因此，本次
权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后，云
南白药持股变化情况如下：
                             本次权益变动前                   本次权益变动后
   股东名称
                股份数量（股）       占总股份数比例   股份数量（股）   占总股份数比例

   云南白药              0                      0%      665,626,796            18.02%

     合计                0                      0%      665,626,796            18.02%




   二、信息披露人基本情况

    公司名称    云南白药集团股份有限公司
    注册地址    云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
    通讯地址    云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
   法定代表人   王明辉
    注册资本    人民币 127,740.3317 万元
统一社会信用代码 9153000021652214XX
    企业性质    其他股份有限公司（上市）
    成立日期    1993 年 11 月 30 日
    联系电话    0871-66226106
      传真      0871-66324169、0871-66203531
    公司网站    www.yunnanbaiyao.com.cn
                化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食
                品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、
                户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产
    经营范围
                品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理
                （凭资质证开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                展经营活动）。


   三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容

    公司与云南白药于 2021 年 5 月 11 日签署了《上海医药集团股份有限公司与
云南白药集团股份有限公司就 2021 年非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份
认购合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海医药集团股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的股份认购合同

                                          2
的公告》。


   四、所涉及后续事项

    1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    2、本次非公开发行 A 股股票尚需取得有权国资审批单位批复、云南白药董
事会及股东大会、公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会以及中
国证监会的批准或核准。本次发行方案能否取得相关批准或核准存在不确定性，
且公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性，请投资者注意相
关风险。




   特此公告。



                                             上海医药集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二零二一年五月十二日




                                  3