证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2021-061
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二
期六楼裙楼 601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 355
其中：A 股股东人数 353
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,616,894,215
其中：A 股股东持有股份总数 1,029,076,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 587,817,394
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.891041
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.208461
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.682580
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事
长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表
决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券
登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中非执行董事李安女士因工作安排冲突，
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,018,439,527 98.966327 10,425,729 1.013114 211,565 0.020559
H股 582,265,594 99.055523 4,311,400 0.733459 1,240,400 0.211018
普通股合 1,600,705,121 98.998754 14,737,129 0.911446 1,451,965 0.089800
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,018,032,627 98.926786 10,598,129 1.029868 446,065 0.043346
H股 582,265,594 99.055523 4,311,400 0.733459 1,240,400 0.211018
普通股合 1,600,298,221 98.973588 14,909,529 0.922109 1,686,465 0.104303
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 1,018,052,627 98.928730 10,580,129 1.028118 444,065 0.043152
H股 582,265,594 99.055523 4,311,400 0.733459 1,240,400 0.211018
普通股合 1,600,318,221 98.974825 14,891,529 0.920996 1,684,465 0.104179
计：
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 997,568,408 96.938187 31,059,848 3.018224 448,565 0.043589
H股 345,143,887 58.716175 238,941,107 40.648866 3,732,400 0.634959
普通股 1,342,712,295 83.042680 270,000,955 16.698740 4,180,965 0.258580
合计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,019,177,083 99.037998 9,498,938 0.923054 400,800 0.038948
H股 581,714,332 98.961742 6,044,262 1.028255 58,800 0.010003
4
普通股合 1,600,891,415 99.010275 15,543,200 0.961300 459,600 0.028425
计：
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,018,156,192 98.938794 10,536,229 1.023852 384,400 0.037354
H股 583,406,032 99.249535 4,352,562 0.740462 58,800 0.010003
普通股合 1,601,562,224 99.051763 14,888,791 0.920826 443,200 0.027411
计：
7、 议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 988,591,893 96.065898 38,963,062 3.786215 1,521,866 0.147887
H股 182,287,080 31.010835 279,378,471 47.528105 126,151,843 21.461060
普通 1,170,878,973 72.415311 318,341,533 19.688458 127,673,709 7.896231
股合
5
计：
8、 议案名称：关于拟受让控股股东全资子公司 100%股权暨关联/连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,802,055 87.927444 10,570,029 11.646262 386,900 0.426294
H股 496,672,032 97.599652 4,352,562 0.855310 7,862,500 1.545038
普通股合 576,474,087 96.135722 14,922,591 2.488567 8,249,400 1.375711
计：
9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,038,985 98.344357 15,545,270 1.510604 1,492,566 0.145039
H股 411,935,871 70.078884 49,857,280 8.481764 126,024,243 21.439352
普通股合 1,423,974,856 88.068523 65,402,550 4.044949 127,516,809 7.886528
计：
6
10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,230,485 98.362966 15,545,270 1.510604 1,301,066 0.126430
H股 411,197,399 69.953255 49,729,680 8.460056 126,890,315 21.586689
普通股 1,423,427,884 88.034695 65,274,950 4.037057 128,191,381 7.928248
合计：
11.00 关于公开发行公司债券的议案
11.01 议案名称：本次债券的票面金额、发行价格和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,135,585 98.353744 15,493,170 1.505541 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,424,071,456 88.074498 65,222,850 4.033835 127,599,909 7.891667
合计：
11.02 议案名称：债券利率及其确定方式
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,135,585 98.353744 15,493,170 1.505541 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,424,071,456 88.074498 65,222,850 4.033835 127,599,909 7.891667
合计：
11.03 议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,135,585 98.353744 15,493,170 1.505541 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,424,071,456 88.074498 65,222,850 4.033835 127,599,909 7.891667
合计：
11.04 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,140,085 98.354182 15,488,670 1.505103 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,424,075,956 88.074776 65,218,350 4.033557 127,599,909 7.891667
合计：
11.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,011,378,785 98.280203 16,252,070 1.579286 1,445,966 0.140511
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,423,314,656 88.027692 65,981,750 4.080771 127,597,809 7.891537
合计：
11.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9
A股 1,011,110,785 98.254160 16,443,570 1.597895 1,522,466 0.147945
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,423,046,656 88.011117 66,173,250 4.092614 127,674,309 7.896269
合计：
11.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,020,985 98.342608 15,607,770 1.516677 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,423,956,856 88.067410 65,337,450 4.040923 127,599,909 7.891667
合计：
11.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,011,965,685 98.337234 15,663,070 1.522051 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
10
普通股 1,423,901,556 88.063990 65,392,750 4.044343 127,599,909 7.891667
合计：
11.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,022,285 98.342734 15,606,470 1.516551 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,423,958,156 88.067490 65,336,150 4.040843 127,599,909 7.891667
合计：
11.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,011,474,285 98.289483 16,154,470 1.569802 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,423,410,156 88.033598 65,884,150 4.074735 127,599,909 7.891667
合计：
11
11.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,011,474,285 98.289483 16,154,470 1.569802 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,423,410,156 88.033598 65,884,150 4.074735 127,599,909 7.891667
合计：
11.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,124,285 98.352646 15,504,470 1.506639 1,448,066 0.140715
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,424,060,156 88.073799 65,234,150 4.034534 127,599,909 7.891667
合计：
11.13 议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权
12
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,012,123,685 98.352588 15,511,570 1.507329 1,441,566 0.140083
H股 411,935,871 70.078884 49,729,680 8.460056 126,151,843 21.461060
普通股 1,424,059,556 88.073762 65,241,250 4.034973 127,593,409 7.891265
合计：
12、 议案名称：关于公司一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 983,252,852 95.547080 44,320,603 4.306831 1,503,366 0.146089
H股 173,690,690 29.548409 294,310,133 50.068293 119,816,571 20.383298
普通 1,156,943,542 71.553447 338,630,736 20.943283 121,319,937 7.503270
股合
计：
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
13
5 2020 年 80,859,246 89.092278 9,498,938 10.466113 400,800 0.441609
度利润
分配预
案
6 关于续 79,838,355 87.967440 10,536,229 11.609021 384,400 0.423539
聘会计
师事务
所的议
案
7 关 于 50,274,056 55.392925 38,963,062 42.930254 1,521,866 1.676821
2021 年
度对外
担保计
划的议
案
8 关于拟 79,802,055 87.927444 10,570,029 11.646262 386,900 0.426294
受让控
股股东
全资子
公 司
100% 股
权暨关
联/连交
易的议
案
10 关于公 73,912,648 81.438382 15,545,270 17.128078 1,301,066 1.433540
司符合
发行公
司债券
条件的
议案
11.00 关于公 - - - - - -
开发行
公司债
券的议
案
11.01 本次债 73,817,748 81.333819 15,493,170 17.070674 1,448,066 1.595507
券的票
面金额、
发行价
格和发
行规模
11.02 债券利 73,817,748 81.333819 15,493,170 17.070674 1,448,066 1.595507
率及其
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确定方
式
11.03 债券品 73,817,748 81.333819 15,493,170 17.070674 1,448,066 1.595507
种及期
限
11.04 还本付 73,822,248 81.338777 15,488,670 17.065716 1,448,066 1.595507
息方式
11.05 发行方 73,060,948 80.499962 16,252,070 17.906845 1,445,966 1.593193
式
11.06 发行对 72,792,948 80.204675 16,443,570 18.117843 1,522,466 1.677482
象及向
公司股
东配售
的安排
11.07 募集资 73,703,148 81.207551 15,607,770 17.196942 1,448,066 1.595507
金用途
11.08 担保情 73,647,848 81.146620 15,663,070 17.257873 1,448,066 1.595507
况
11.09 偿债保 73,704,448 81.208983 15,606,470 17.195510 1,448,066 1.595507
障措施
11.10 承销方 73,156,448 80.605186 16,154,470 17.799307 1,448,066 1.595507
式
11.11 上市安 73,156,448 80.605186 16,154,470 17.799307 1,448,066 1.595507
排
11.12 决议有 73,806,448 81.321369 15,504,470 17.083124 1,448,066 1.595507
效期
11.13 本次发 73,805,848 81.320708 15,511,570 17.090947 1,441,566 1.588345
行对董
事会执
行委员
会的授
权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年年度股东大会议案中的第 1-8 项议案为普通决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 9-12 项议案为特别决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 11 项议案涉及对相关项下子议案的逐
项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海医药集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书。
上海医药集团股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
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