证券代码：601607          证券简称：上海医药           公告编号：临2021-070
债券代码：155006          债券简称：18 上药 01


                   上海医药集团股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届二十
五次董事会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本
次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股

东大会及 2021 年第二次 H 股类别临时股东大会的议案》

    同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大

会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，拟审议非公开发行 A 股股票相关议案。
前述会议将于 2021 年 8 月 12 日下午 2 点在枫林路 450 号枫林国际大厦二期六
楼裙楼 601 会议室召开。
    表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                                 上海医药集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二零二一年七月二十七日




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