证券代码：601607          证券简称：上海医药        公告编号：临2021-088
债券代码：155006          债券简称：18 上药 01


                    上海医药集团股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日在上海市太仓路 200 号上
海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子
邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公
司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。


二、董事会会议审议情况
    1. 《2021 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2. 《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连
交易的议案》（内容详见公告临 2021-087 号）
    同意与永发印务续签《采购框架协议》，有效期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日止。根据该协议，永发印务集团任何成员公司可与本集团任何成员
公司订立个别协议，以提供药品的印刷包装材料，但受限于采购金额的相关年度
上限。具体付款安排将在个别协议中规定。个别协议之条款及条件将按照采购框
架协议的相关内容订立。框架协议项下本集团于 2022 年度向永发印务集团总采
购金额的年度上限为人民币 80,000,000 元。独立董事对上述交易发表独立意见表
示同意。

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   关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连
董事全部投票同意。

   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。


                                              上海医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二零二一年十月三十日




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