证券代码：601607          证券简称：上海医药          公告编号：临2022-001


                    上海医药集团股份有限公司
            第七届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召
开。会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量
并注销部分期权的议案》
    同意公司 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象人数由 210 名调整为 190
名；本次股权激励计划首次授予的股票期权数量由 2,560 万份调整为 2,325.812
万份。公司需注销股票期权数量合计 234.188 万份。
    董事左敏先生、李永忠先生、沈波先生为股票期权激励计划的被激励人，对
该议案回避表决，四名独立董事、三名非关联/连董事全部投票同意。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的
议案》
    公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予日为 2019 年

12 月 19 日，根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，《2019 年股

票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意 190
名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 7,667,220 份。

    董事左敏先生、李永忠先生、沈波先生为股票期权激励计划的被激励人，对
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该议案回避表决，四名独立董事、三名非关联/连董事全部投票同意。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                                 上海医药集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二零二二年一月六日




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