证券代码：601607             证券简称：上海医药          编号：临 2022-023




                    上海医药集团股份有限公司
              第七届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 29 日在上海市太仓路 200 号上海医药
大厦召开，会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件的形式送达公司全体监事。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。


二、监事会会议审议情况
   本次会议审议通过以下议案：
   1、《2021 年度监事会工作报告》
    该报告尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
    该报告尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、《2021 年年度报告及摘要》

    根据有关规定，本公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了仔细审核。
    监事会经审核后认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映
了公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
                                     1
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、《2021 年度利润分配预案》
    详见本公司公告临 2022-030 号。
    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
利润分配方案如下：
    本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。截至本公告日，
包含公司股权激励已行权股数后的总股本为 2,842,445,936 股，以此计算合计拟
派发现金红利总额为 1,193,827,293.12 元（含税），占当年合并归属于上市公司股
东 的 净 利 润 的 23.44% 。 实 施 分 配 后 ， 公 司 结 存 合 并 未 分 配 利 润 为
27,404,770,741.55 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。
    2022 年 3 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上
海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于同日披露相关公告。同
时，公司 2019 年股票期权计划第一批期权正处于可行权期。根据前述情况，在
实施权益分派股权登记日之前，总股本可能会因非公开发行及股权激励行权的因
素发生变动。
    如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施
权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分
配总额。后续公司将根据实际情况，另行披露相关调整公告。
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《关于支付 2021 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》
    详见本公司公告临 2022-029 号。
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、《关于变更会计政策的议案》
    详见本公司公告临 2022-026 号。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                        2
特此公告。


                 上海医药集团股份有限公司
                          监事会
                     二零二二年三月三十日




             3