证券代码：601607          证券简称：上海医药           公告编号：临2022-045


                   上海医药集团股份有限公司
            第七届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召
开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    同意召开公司 2021 年度股东大会，会议将于 2022 年 6 月 30 日下午 1 点在
枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601 会议室召开。相关会议安排及会议
内容详见同日披露的 2021 年度股东大会通知及会议文件。
    表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                  上海医药集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二零二二年六月九日




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