证券代码：601607             证券简称：上海医药            编号：临 2022-048


                     上海医药集团股份有限公司
  关于参加 2021 年度股东大会相关注意事项的提示性公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021 年度
股东大会将于 2022 年 6 月 30 日 13 点 00 分召开，召开地址调整为：上海市黄浦
区太仓路 200 号上海医药大厦 2 楼报告厅。会议文件请参见本公司于 2022 年 6
月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
    鉴于目前疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员健康安
全，同时依法保障股东合法权益，现就疫情防控期间参加本次股东大会相关事项
提示如下：


    一、     建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决
    本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为避免人员聚
集，建议计划现场参会的股东优先选择授权委托大会主席代为现场投票，A 股股
东也可自行通过网络投票方式参会表决。


    二、     参会注意事项
    （一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，公司决定本次股东大会在
现场会议的基础上增加视频会议形式，截至股权登记日（2022 年 6 月 21 日）登
记在册的全体股东均可通过视频会议方式参会。选择视频会议参会的股东，须在
2022 年 6 月 29 日 17 ： 00 前 向 本 公 司 发 送 电 子 邮 件 （ 邮 箱 地 址 ：
AGMboardoffice@sphchina.com）进行登记注册，并通过电子邮件提供与现场会
议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记
的股东将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票方式参加
本次股东大会。公司将向完成登记注册的股东提供视频参会的接入信息，请获取

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会议接入信息的股东勿向其他第三人分享。
    （二）为落实疫情防控相关要求，股东如计划现场参会，请于 2022 年 6 月
29 日 17:00 前与本公司董事会办公室联系（联系电话：+86 21-6355 7167），
沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。会议当天除携带相关证件和
参会材料外，需出示 72 小时核酸阴性报告及“健康码”、“场所码”等，并完
成现场体温检测和抗原检测。
    （三）除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等
其他事项均不变。



    特此公告。


                                              上海医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二零二二年六月十六日




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