证券代码：601607           证券简称：上海医药             编号：临2022-052



                   上海医药集团股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会于
2022 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司第八届董事会及监事会候选人的提名工作
仍在进行中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七
届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人
员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及监事会全体成员、董事会各专
门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                                上海医药集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二零二二年六月二十九日




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