证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2022-053
上海医药集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦 2 楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
其中：A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,369,812,049
其中：A 股股东持有股份总数 1,855,211,885
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 514,600,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.111105
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.189501
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.921604
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事
长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表
决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券
登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人（现场参会 4 人、视频参会 4 人），李安、蔡
江南董事因其他公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场参会 2 人、视频参会 1 人）；
3、 董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,575,761 99.857907 2,362,159 0.127326 273,965 0.014767
H股 511,923,964 99.479946 1,569,300 0.304955 1,106,900 0.215099
普通股合 2,364,499,725 99.775834 3,931,459 0.165897 1,380,865 0.058269
2
计：
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,575,761 99.857907 2,576,359 0.138872 59,765 0.003221
H股 511,923,964 99.479946 1,569,300 0.304955 1,106,900 0.215099
普通股合 2,364,499,725 99.775834 4,145,659 0.174936 1,166,665 0.049230
计：
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,575,761 99.857907 2,576,359 0.138872 59,765 0.003221
H股 511,923,964 99.479946 1,569,300 0.304955 1,106,900 0.215099
普通股合 2,364,499,725 99.775834 4,145,659 0.174936 1,166,665 0.049230
计：
3
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,832,899,091 98.797291 22,252,729 1.199471 60,065 0.003238
H股 349,655,338 67.946993 163,837,926 31.837908 1,106,900 0.215099
普通 2,182,554,429 92.098208 186,090,655 7.852549 1,166,965 0.049243
股合
计：
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,679,269 99.863486 2,532,516 0.136509 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,479,333 99.859368 3,332,616 0.140628 100 0.000004
计：
4
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,851,544,874 99.802340 3,666,911 0.197655 100 0.000005
H股 498,597,414 96.890256 16,002,750 3.109744 0 0.000000
普通股合 2,350,142,288 99.169986 19,669,661 0.830010 100 0.000004
计：
7、 议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常
关联/持续关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 697,612,764 95.577264 32,281,184 4.422722 100 0.000014
H股 61,507,780 11.952538 291,523,684 56.650523 161,568,700 31.396939
普通 759,120,544 60.998319 323,804,868 26.018993 161,568,800 12.982688
股合
计：
5
8、 议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,832,913,358 98.798060 22,298,427 1.201935 100 0.000005
H股 360,607,346 70.075249 153,956,418 29.917678 36,400 0.007073
普通股 2,193,520,704 92.560957 176,254,845 7.437503 36,500 0.001540
合计：
9、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,635,426 99.861123 2,576,359 0.138872 100 0.000005
H股 513,763,664 99.837447 800,100 0.155480 36,400 0.007073
普通股合 2,366,399,090 99.855982 3,376,459 0.142478 36,500 0.001540
计：
6
10、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,763,664 99.837447 800,100 0.155480 36,400 0.007073
普通股合 2,366,309,090 99.852184 3,376,459 0.142478 126,500 0.005338
计：
11、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,763,664 99.837447 800,100 0.155480 36,400 0.007073
普通股合 2,366,309,090 99.852184 3,376,459 0.142478 126,500 0.005338
计：
12.00 关于公开发行公司债券的议案
7
12.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,376,459 0.142478 90,100 0.003802
计：
12.02 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,376,459 0.142478 90,100 0.003802
计：
12.03 议案名称：债券品种及期限
8
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,376,459 0.142478 90,100 0.003802
计：
12.04 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,376,459 0.142478 90,100 0.003802
计：
12.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
9
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,576,359 0.138871 90,100 0.004857
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,376,459 0.142478 90,100 0.003802
计：
12.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,570,926 99.857647 2,550,859 0.137496 90,100 0.004857
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,370,990 99.854796 3,350,959 0.141402 90,100 0.003802
计：
12.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
10
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,538,426 99.855895 2,673,359 0.144100 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,338,490 99.853425 3,473,459 0.146571 100 0.000004
计：
12.08 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,666,359 0.143723 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,466,459 0.146276 100 0.000004
计：
12.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
11
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,666,359 0.143723 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,466,459 0.146276 100 0.000004
计：
12.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,666,359 0.143723 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,466,459 0.146276 100 0.000004
计：
12.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
12
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,666,359 0.143723 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,466,459 0.146276 100 0.000004
计：
12.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,852,545,426 99.856272 2,666,359 0.143723 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,466,459 0.146276 100 0.000004
计：
12.13 议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
13
A股 1,852,545,426 99.856272 2,666,359 0.143723 100 0.000005
H股 513,800,064 99.844520 800,100 0.155480 0 0.000000
普通股合 2,366,345,490 99.853720 3,466,459 0.146276 100 0.000004
计：
13、 议案名称：关于公司一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,822,730,52 98.249183 32,260,965 1.73893 220,40 0.011880
0 7 0
H股 164,758,131 32.016727 289,983,333 56.3511 59,858 11.63207
94 ,700 9
普通股 1,987,488,65 83.866932 322,244,298 13.5978 60,079 2.535184
合计： 1 84 ,100
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2021 年度利润分 61,734 96.05924 2,532, 3.940601 100 0.000156
配预案 ,636 3 516
6 关 于续 聘会计 师 60,600 94.29412 3,666, 5.705722 100 0.000156
14
事务所的议案 ,241 2 911
7 关 于与 上海上 实 31,985 49.77024 32,281 50.22960 100 0.000155
集 团财 务有限 公 ,968 4 ,184 1
司续签《金融服务
协议》暨日常关联
/持续关连交易的
议案
8 关于 2022 年度对 41,968 65.30343 22,298 34.69640 100 0.000156
外 担保 计划的 议 ,725 8 ,427 6
案
11 关 于公 司符合 发 61,600 95.85098 2,576, 4.008821 90,100 0.140196
行 公司 债券条 件 ,793 3 359
的议案
12.00 关 于公 开发行 公 - - - - - -
司债券的议案
12.01 本 次债 券的票 面 61,600 95.85098 2,576, 4.008821 90,100 0.140196
金额和发行规模 ,793 3 359
12.02 债 券利 率及其 确 61,600 95.85098 2,576, 4.008821 90,100 0.140196
定方式 ,793 3 359
12.03 债券品种及期限 61,600 95.85098 2,576, 4.008821 90,100 0.140196
,793 3 359
12.04 还本付息方式 61,600 95.85098 2,576, 4.008821 90,100 0.140196
,793 3 359
12.05 发行方式 61,600 95.85098 2,576, 4.008821 90,100 0.140196
,793 3 359
12.06 发 行对 象及向 公 61,626 95.89066 2,550, 3.969143 90,100 0.140196
司 股东 配售的 安 ,293 1 859
排
12.07 募集资金用途 61,593 95.84009 2,673, 4.159753 100 0.000156
,793 1 359
12.08 担保情况 61,600 95.85098 2,666, 4.148861 100 0.000156
,793 3 359
12.09 偿债保障措施 61,600 95.85098 2,666, 4.148861 100 0.000156
,793 3 359
12.10 承销方式 61,600 95.85098 2,666, 4.148861 100 0.000156
,793 3 359
12.11 上市安排 61,600 95.85098 2,666, 4.148861 100 0.000156
,793 3 359
12.12 决议有效期 61,600 95.85098 2,666, 4.148861 100 0.000156
,793 3 359
12.13 本 次发 行对董 事 61,600 95.85098 2,666, 4.148861 100 0.000156
会 执行 委员会 的 ,793 3 359
授权
15
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会议案中的第 1-9 项议案为普通决议议案，已获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过；第 10-13 项议案为特别决议议案，已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 12 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表
决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽、刘晗静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。
上海医药集团股份有限公司
2022 年 7 月 1 日
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