证券代码：601607             证券简称：上海医药           编号：临2022-066


                     上海医药集团股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于 2022 年 8
月 29 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》，具体内容如下：


    一、聘任钟涛先生担任公司董事会秘书
    董事会同意聘任钟涛先生担任公司董事会秘书，原董事会秘书陈津竹女士因
工作调动，自 2022 年 8 月 30 日起不再担任公司董事会秘书一职。截至本公告
日，陈津竹女士与公司及公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他因离任而需要
提请公司股东注意之事项。公司董事会谨向陈津竹在相关任职期间对公司做出的
贡献表示衷心感谢！
    钟涛先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，
其已参加上海证券交易所2022年4月20日至5月8日期间举办的“第146 期主板公
司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，能够胜任董事会秘书的工作，
任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    钟涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。


    二、聘任邵帅女士担任公司副总裁
    董事会同意聘任邵帅女士担任公司副总裁，任期至第七届董事会届满时止。


    三、董事会秘书联系方式
    姓名：钟涛

                                    -1-
联系地址：上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦
电话：+8621-63730908
传真：+8621-63289333
邮箱：pharm@sphchina.com


特此公告。


                                          上海医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二零二二年八月三十日




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附件简历：



    钟涛，1972 年 6 月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学
位。现任上海医药副总裁。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行
董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托
有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限
公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投
资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。




    邵帅，女，1988 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位。现任上海天络行品牌
管理股份有限公司董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，
新华都实业集团股份有限公司监事。曾任云南白药集团股份有限公司董事长助理、
精准医美 BU 总经理、投资部总经理、CEO 助理，海南云帆私募基金管理有限公
司执行董事，中国投资有限责任公司投资经理，新华都实业集团（上海）投资有
限公司高级经理、副总裁，新华都集团（香港）投资有限公司董事总经理，上海
云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事等职。




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