证券代码：601607           证券简称：上海医药        公告编号：临2022-080


                     上海医药集团股份有限公司
              第七届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日在上海市太仓路 200 号上
海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以电子
邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公
司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。


二、董事会会议审议情况
       1. 《2022 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2. 《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连
交易的议案》（内容详见公告临 2022-081 号）
    同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定永发印务集团的任何
成员可向上海医药集团的任何成员供应药品印刷品包材，有效期自 2023 年 1 月
1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币 90,000,000
元。
    独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。
    关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连
董事全部投票同意。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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特此公告。


                 上海医药集团股份有限公司
                          董事会
                  二零二二年十月二十八日




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