证券代码：601607           证券简称：上海医药            编号：临 2023-003


                   上海医药集团股份有限公司
            第七届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召
开。会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：




    一、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数
量并注销部分期权的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期及预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  上海医药集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                     二零二三年一月十日




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