证券代码：601607          证券简称：上海医药          公告编号：临2023-002


                   上海医药集团股份有限公司
            第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应
到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关
于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量
并注销部分期权的议案》
    公司首次授予股票期权激励对象人数由 190 名调整为 182 名，授予的股票期
权数量由 2,325.812 万份调整为 2,273.552 万份，公司需注销股票期权 52.26 万
份；公司预留股票期权激励对象人数由 28 名调整为 23 名，授予的股票期权数量
由 273 万份调整为 229 万份，公司需注销股票期权 44 万份。
    董事左敏先生、李永忠先生、沈波先生为股票期权激励计划的被激励人，对
该议案回避表决，四名独立董事、三名非关联/连董事全部投票同意。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权
期及预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期的行权条件已成就，公司 182 名
首次授予股票期权激励对象第二期可行权的股票期权共计 7,421,700 份，价格
                                    1
18.41 元/股；23 名预留股票期权激励对象第一期可行权的股票期权共计 755,700
份，价格 20.16 元/股。
    董事左敏先生、李永忠先生、沈波先生为股票期权激励计划的被激励人，对
该议案回避表决，四名独立董事、三名非关联/连董事全部投票同意。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  上海医药集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二零二三年一月十日




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