证券代码：601611     证券简称：中国核建    公告编号：临 2018-054




               中国核工业建设股份有限公司
          第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二十次会议于2018年10月30日以现场及通讯会议方式在北京市
西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2018年10月25日以
电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到
监事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下
议案：
    一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年第三
季度报告的议案》。
    公司监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018
年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在
提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员在监事会审议季报
前有违反保密规定的行为。

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    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。


    特此公告。


                                 中国核工业建设股份有限公司
                                                       监事会
                                               2018年10月31日




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