证券代码：601611           证券简称：中国核建            公告编号：临 2018-063



                      中国核工业建设股份有限公司
                关于修订《股东大会议事规则》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计
 师，特修改《中国核工业建设股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股
 东大会议事规则》”）相关条款，具体内容如下：


  条款                    修订前                               修订后


第三十七条   股东大会召开时，公司全体董事、监事   股东大会召开时，公司全体董事、监事

             和董事会秘书应当出席会议，总裁和其   和董事会秘书应当出席会议，总经理和

             他高级管理人员应当列席会议。         其他高级管理人员应当列席会议。


第六十八条   已经办理登记手续的公司的股东或股     已经办理登记手续的公司的股东或股

             东授权委托代理人、董事、监事、董事   东授权委托代理人、董事、监事、董事

             会秘书、总裁及其他高级管理人员、聘   会秘书、总经理及其他高级管理人员、

             请的律师、公证员以及董事会或提议股   聘请的律师、公证员以及董事会或提议

             东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大     股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大

             会，其他人士不得入场。               会，其他人士不得入场。


 第七十条    审议提案时，只有股东或代理人有发言   审议提案时，只有股东或代理人有发言

             权，其他与会人员不得提问和发言，发   权，其他与会人员不得提问和发言，发

             言股东应先举手示意，经主持人许可     言股东应先举手示意，经主持人许可

             后，即席或到指定发言席发言。         后，即席或到指定发言席发言。
             有多名股东举手发言时，由主持人指定   有多名股东举手发言时，由主持人指定

             发言者。                             发言者。

             主持人根据具体情况，规定每人发言时   主持人根据具体情况，规定每人发言时

             间及发言次数。股东在规定的发言期间   间及发言次数。股东在规定的发言期间

             内发言不得被中途打断，以使股东享有   内发言不得被中途打断，以使股东享有

             充分的发言权。                       充分的发言权。

             股东违反前三款规定的发言，大会主持   股东违反前三款规定的发言，大会主持

             人可以拒绝或制止。                   人可以拒绝或制止。

             与会的董事、监事、总裁、其他高级管   与会的董事、监事、总经理、其他高级

             理人员及经大会主持人批准者，可发     管理人员及经大会主持人批准者，可发

             言。                                 言。


第七十三条   股东大会会议记录由董事会秘书负责， 股东大会会议记录由董事会秘书负责，

             会议记录应记载以下内容：             会议记录应记载以下内容：

             （一）会议时间、地点、议程和召集人   （一）会议时间、地点、议程和召集人

             姓名或名称；                         姓名或名称；

             （二）会议主持人以及出席或列席会议   （二）会议主持人以及出席或列席会议

             的董事、监事、董事会秘书、总裁和其   的董事、监事、董事会秘书、总经理和

             他高级管理人员姓名；                 其他高级管理人员姓名；

             （三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、

             所持有表决权的股份总数及占公司股     所持有表决权的股份总数及占公司股

             份总数的比例；                       份总数的比例；

             （四）对每一提案的审议经过、发言要   （四）对每一提案的审议经过、发言要

             点和表决结果；                       点和表决结果；

             （五）股东的质询意见或建议以及相应   （五）股东的质询意见或建议以及相应

             的答复或说明；                       的答复或说明；
             （六）计票人、监票人姓名；           （六）计票人、监票人姓名；

             （七）股东大会认为或《公司章程》规   （七）股东大会认为或《公司章程》规

             定应当载入会议记录的其他内容。       定应当载入会议记录的其他内容。


第七十九条   股东大会形成的决议，由董事会负责执   股东大会形成的决议，由董事会负责执

             行，并按决议的内容交由公司总裁组织   行，并按决议的内容交由公司总经理组

             有关人员具体实施承办；股东大会决议   织有关人员具体实施承办；股东大会决

             要求监事会办理的事项，直接由监事会   议要求监事会办理的事项，直接由监事

             组织实施。                           会组织实施。



     《股东大会议事规则》其他条款不变。

     以上内容已经公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第四十六次会
 议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
     特此公告。


                                                     中国核工业建设股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                 2018 年 11 月 14 日