证券代码：601611          证券简称：中国核建             公告编号：临 2018-065



                    中国核工业建设股份有限公司
                关于修订《监事会议事规则》的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计
师，特修改《中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则》（以下称“《监事
会议事规则》”）相关条款，具体内容如下：


 条款                  修订前                                修订后


第四条   监事会由 5 名监事组成，监事会设监事   监事会由 5 名监事组成，监事会设监事

         会主席 1 人。监事会主席由全体监事过   会主席 1 人。监事会主席由全体监事过

         半数选举产生。监事会主席召集和主持    半数选举产生。监事会主席召集和主持

         监事会会议；监事会主席不能履行职务    监事会会议；监事会主席不能履行职务

         或者不履行职务的，由半数以上监事共    或者不履行职务的，由半数以上监事共

         同推举一名监事召集和主持监事会会      同推举一名监事召集和主持监事会会

         议。                                  议。

         监事会应当包括股东代表和适当比例      监事会应当包括股东代表和适当比例

         的公司职工代表，其中职工代表监事为    的公司职工代表，其中职工代表监事为

         2 名。监事会中职工代表担任的监事由    2 名。监事会中职工代表担任的监事由

         公司职工以职工代表大会等民主形式      公司职工以职工代表大会等民主形式

         选举产生。                            选举产生。

         董事、总裁和其他高级管理人员不得兼    董事、总经理和其他高级管理人员不得

         任监事。                              兼任监事。
   《监事会议事规则》其他条款不变。

   以上内容已经公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第二届监事会第二十一次会
议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                           中国核工业建设股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2018 年 11 月 14 日