中国核建：第三届董事会第一次会议决议的公告2018-11-30
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-075
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2018 年 11 月 29 日以现场方式在北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦召
开。会议通知于 2018 年 11 月 24 日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会
议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于推选公司董事长的议案》。
经各位董事推选，推选李晓明为公司第三届董事会董事长，任期与其董事任
期相同。
同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经各位董事审议，同意聘任徐晓明为公司总经理。
公司独立董事发表了独立意见，认为总经理的任职资格符合担任上市公司高
级管理人员的条件。
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同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经各位董事审议，同意聘任高金柱为董事会秘书，聘任张云普为公司证券事
务代表，任期与第三届董事会任期相同。
公司独立董事发表了独立意见，认为董事会秘书的任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的条件。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经各位董事审议，同意聘任丁淑英为总会计师，聘任韩乃山为副总经理兼总
工程师，聘任陈宝智为副总经理，聘任高金柱为副总经理，聘任杨振华为副总经
理。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同。
公司独立董事发表了独立意见，认为副总经理、总会计师、总工程师的任职
资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃
权票数 0 票，占表决票数的 0%。
5、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
经各位董事审议，同意选举李晓明、王军、陆正飞为公司第三届董事会战略
委员会委员。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
经各位董事审议，同意选举马朝松、徐晓明、陆正飞为公司第三届董事会审
计委员会委员。
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同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
7、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经各位董事审议，同意选举姚辉、沈洪兵、马朝松为公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
8、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
经各位董事审议，同意选举陆正飞、王计平、姚辉为公司第三届董事会提名
委员会委员。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2018 年 11 月 30 日
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