证券代码：601611        证券简称：中国核建         公告编号：临 2018-080



                   中国核工业建设股份有限公司
          关于董事会秘书、证券事务代表任职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11
月 29 日召开的第三届董事会第一次会议聘任高金柱先生为公司董事会秘书，聘任张
云普女士为证券事务代表，任职期限自董事会通过聘任议案之日起至公司第三届董
事会任期届满。高金柱先生、张云普女士简历附后。
    高金柱先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法
规和规定的要求。高金柱先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门的处罚情形。高金柱先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。


    二、独立董事意见
    独立董事对高金柱先生的个人履历进行了审查，本次董事会聘任的董事会秘书
具备担任相应职务的能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高
级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情
形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
    独立董事同意公司聘任高金柱先生为董事会秘书。


    三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
   联系地址：北京市西城区车公庄大街 12 号
   邮政编码：100037
   联系电话：010-88306839（董事会秘书）、 010-88306925（证券事务代表）
   传真号码：010-88306639
   电子邮箱：dong_sh@cnecc.com（董事会秘书）、 zhangyunpu@cnecc.com（证券事
务代表）
   办公地址：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦。


   特此公告。


                                         中国核工业建设股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 30 日
附件：


                                  高金柱


   高金柱先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商
管理硕士，高级经济师。高金柱先生 1988 年 7 月参加工作，历任沈阳高压开关厂办
公室秘书、副主任，东北输变电机械制造股份公司董事会秘书、董事会秘书兼总经
理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理，东北输变电机械制造股份公
司副总经理，沈阳高压开关有限责任公司总经理、东北输变电机械制造股份公司副
总经理，机械工业经济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL 集团电
气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团
新型石英石板材筹备组组长，安徽新华联新型材料有限公司董事长、总经理，四川
阿波罗太阳能科技有限公司总经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监。2014
年 1 月至 3 月任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、中国核工业建设股份有
限公司商务法律部主任，2014 年 3 月至 2015 年 9 月任中国核工业建设股份有限公
司规划运营部主任，2015 年 9 月至 2017 年 9 月任中国核工业建设集团公司战略规
划部主任,2017 年 9 月任中国核工业建设股份有限公司董事会秘书，2017 年 12 月至
2018 年 1 月任中国核工业建设股份有限公司董事会秘书、经营管理部(董事会办公
室)主任(兼)；2018 年 1 月至 2018 年 11 月任中国核工业建设股份有限公司副总裁、
董事会秘书；2018 年 11 月至今任中国核工业建设股份有限公司副总经理、董事会
秘书。
                                 张云普


    张云普女士，1972 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾在中国化学
工程股份有限公司任职。2014 年 6 月起历任中国核工业建设股份有限公司董事会办
公室正处级主管、董事会办公室主任助理，2017 年 9 月至今任公司董事会办公室副
主任、公司证券事务代表。