证券代码：601611          证券简称：中国核建     公告编号：临 2019-019



                   中国核工业建设股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会

议于2019年4月24日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召

开。会议通知于2019年4月14日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议

应参会监事5人，实到监事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

     本次会议由公司监事会主席夏宝生主持，经与会监事充分审议并经过有效

表决，审议通过了以下议案：

     一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务决算

报告的议案》。

     公司监事会认为：公司2018年度财务决算报告的编制符合准则的要求，报

告内容客观、真实地反映了公司经营成果。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度利润分配

方案的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。


                                                                 —1—
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度报告及其

摘要的议案》。

     公司监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018年年度报告的编制内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事

会审议年报前有违反保密规定的行为。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度募集资金

存放与使用情况专项报告的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日

常关联交易的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政

策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度预算方案

报告的议案》。


                                                                 —2—
     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度融资计划

的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度担保计划

的议案》

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年日常关联交易

计划的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度投资计

划的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度经营计

划的议案》。

     同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票


                                                               —3—
数0票，占表决票数的0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责

任公司签署金融服务协议的议案》。

    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、通过了《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设

股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》。

    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工

作报告的议案》。

    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2018

年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    十七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2018年度薪酬

及2019年度薪酬方案的议案》。

    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                                              —4—
    十八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度内部控

制自我评价报告的议案》。

    同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。



    特此公告。




                                         中国核工业建设股份有限公司

                                                              监事会

                                                       2019年4月26日




                                                              —5—