证券代码：601611        证券简称：中国核建        公告编号：临 2020-021

债券代码：113024        债券简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次

会议于2020年3月27日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年3月20日以电子邮

件送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司监事、部分高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议

通过了以下议案：

     一、通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。关联董事徐晓明、王计平、王敦诚回避表决。

    相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于向激

励对象授予限制性股票的公告》（临 2020-023）。

    二、通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    选举王军董事为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三

届董事会任期相同。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    特此公告。


                                                                   —1—
中国核工业建设股份有限公司

                    董事会

             2020年3月28日




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