证券代码：601611         股票简称：中国核建        公告编号：2020-059
转债代码：113024         转债简称：核建转债
转股代码：191024         转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2020 年 8 月 26 日在上海黄浦区外滩金融中心会议室召开。本次会议应到
监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集、召开程序合法有效。
    本次会议由公司监事会主席郭志平先生主持，与会监事充分审议并经过有效
表决，审议通过了以下议案：
    1、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年半年度报告及
其摘要的议案》。
      公司监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2020年半年度报告的编制内
容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员
在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。
     同意票数4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
    2、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议
案》。
     同意票数4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
    3、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年上半年募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》。
    同意票数4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
    4、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计 2020 年度日
常关联交易的议案》。
    同意票数4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                       中国核工业建设股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2020 年 8 月 28 日