证券代码：601611         股票简称：中国核建        公告编号：2020-065
转债代码：113024         转债简称：核建转债
转股代码：191024         转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2020 年 9 月 22 日在北京核建大厦会议室召开。本次会议应到监事 4 人，
实到监事 4 人。会议的召集、召开程序合法有效。
    本次会议由公司监事会主席郭志平先生主持，与会监事充分审议并经过有效
表决，审议通过了以下议案：
    1、通过了《关于审议修订中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则的
议案》。
     根据新《证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际
情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《中国核工业建设股份有限公司监事会
议事规则》相关条款进行修改。
     同意票数4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权
票数0票，占表决票数的0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修订

<监事会议事规则>的公告》（临2020-069）。


    特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
                     监事会
          2020 年 9 月 23 日