证券代码：601611         证券简称：中国核建            公告编号：临 2020-067
债券代码：113024         债券简称：核建转债
转股代码：191024         转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
            关于修订《股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）等法律法规及其它规范性文件

的有关规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况

对《公司章程》部分条款进行了修订，现依据上述修订对《公司股东大会议事规

则》部分条款进行修订，具体内容如下:

   条款                  修订前                           修订后

                   股东大会对列入议程的事         股东大会对列入议程的事
            项均采取记名方式投票表决通 项均采取记名方式投票表决通
            过的形式。每个股东（包括股 过的形式。每个股东（包括股
            东代理人）以其代表的有表决 东代理人）以其代表的有表决
            权的股份数额行使表决权，每 权的股份数额行使表决权，每
            一股份享有一票表决权。表决 一股份享有一票表决权。表决
            方式为记名式投票表决。            方式为记名式投票表决。
                   股东大会审议影响中小投         股东大会审议影响中小投
 第五十条
            资者利益的重大事项时，对中 资者利益的重大事项时，对中
            小投资者表决应当单独计票。 小投资者表决应当单独计票。
            单独计票结果应当及时公开披 单独计票结果应当及时公开披
            露。                              露。
                   公司持有的公司股份没有        公司持有的公司股份没有
            表决权，且该部分股份不计入 表决权，且该部分股份不计入
            出席股东大会有表决权的股份 出席股东大会有表决权的股份
            总数。                            总数。
                董事会、独立董事和符合        公司董事会、独立董事、
            相关规定条件的股东可以征集 持有 1%以上有表决权股份的股
            股东投票权。征集股东投票权 东或者依照法律、行政法规或
            应当向被征集人充分披露具体 者中国证监会的规定设立的投
            投票意向等信息。禁止以有偿 资者保护机构，可以作为征集
            或者变相有偿的方式征集股东 人，自行或者委托证券公司、
            投票权。公司不得对征集投票 证券服务机构，公开请求公司
            权提出最低持股比例限制。      股东委托其代为出席股东大
                                          会，并代为行使提案权、表决
                                          权等股东权利。禁止以有偿或
                                          者变相有偿的方式征集股东投
                                          票权。公司不得对征集投票权
                                          提出最低持股比例限制。
                                              依照前款规定征集股东权
                                          利的，征集人应当披露征集文
                                          件，公司应当予以配合。
                                              公开征集股东权利违反法
                                          律、行政法规或者中国证监会
                                          有关规定，导致公司或者其股
                                          东遭受损失的，应当依法承担
                                          赔偿责任。

   《股东大会议事规则》其他条款不变。

   以上内容已经公司于 2020 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议审
议通过，尚须提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                            中国核工业建设股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 9 月 23 日