证券代码：601611          证券简称：中国核建          公告编号：临 2020-068
债券代码：113024          债券简称：核建转债
转股代码：191024          转股简称：核建转股



                    中国核工业建设股份有限公司
             关于修订《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）等法律法规及其它规范性文件

的有关规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况

对《公司章程》部分条款进行了修订，现依据上述修订对《公司董事会议事规则》

部分条款进行修订，具体内容如下:

    条款                  修订前                         修订后

   第六条          公司董事每届任期3年，但         公司董事每届任期3年，但
             因换届任期未满3年的或因其         因换届任期未满3年的或因其
             他原因去职的除外。任期届满， 他原因去职的除外。任期届满，
             可以连选连任。董事在任期届        可以连选连任。
             满以前，股东大会不能无故解            公司董事无需持有公司股
             除其职务。                        份，符合法定条件的任何人士
                   公司董事无需持有公司股      经股东大会选举均可当选董
             份，符合法定条件的任何人士        事。
             经股东大会选举均可当选董
             事。
   第七条          董事会由9名董事组成，其         董事会由9名董事组成，其
             中职工代表董事1人，独立董事 中职工代表董事1人，独立董事
             3名。董事会中职工代表董事由 3名。董事会中职工代表董事由
             公司职工通过职工代表大会或        公司职工通过职工代表大会或
           者其他民主形式选举产生；其    者其他民主形式选举产生；其
           他董事由股东大会选举产生或    他董事由股东大会选举产生或
           更换。董事会设董事长1人，由 更换，并可在任期届满前由股
           全体董事过半数选举产生和罢    东大会解除其职务。董事会设
           免。                          董事长1人，由全体董事过半数
                                         选举产生和罢免。
第二十二       董事会会议以现场召开方        董事会会议以现场召开方
  条       式为主。必要时，在保障董事    式为主。必要时，在保障董事
           充分表达意见的前提下，经召    充分表达意见的前提下，经召
           集人（主持人）、提议人同意， 集人（主持人）、提议人同意，
           也可以通过视频、电话、传真    也可以通过电话、传真、音频、
           等方式召开。董事会会议也可    视频等方式召开。董事会会议
           以采取现场与其他方式同时进    也可以采取现场与其他方式同
           行的方式召开。                时进行的方式召开。
第三十八       每项提案经过充分讨论          每项提案经过充分讨论
  条       后，主持人应当适时提请与会 后，主持人应当适时提请与会
           董事进行表决。董事会决议表 董事进行表决。董事会决议表
           决的方式为：举手投票表决或 决的方式为：举手投票表决或
           书面投票表决（包括传真投票 书面投票表决（包括传真投票
           表决）。                      表决）。
               董事会决议的表决，实行        董事会决议的表决，实行
           一人一票。                    一人一票。
               董事会临时会议在保障董        董事会临时会议在保障董
           事充分表达意见的前提下，可    事充分表达意见的前提下，可
           以用书面信函或传真方式进行    以用书面信函、传真、音频或
           并作出决议，并由参会董事签    视频方式进行并作出决议，并
           字。                          由参会董事签字。




  《董事会议事规则》其他条款不变。

  以上内容已经公司于 2020 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议审
议通过，尚须提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                     中国核工业建设股份有限公司
                                                          董事会
                                               2020 年 9 月 23 日