中国核建:中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告2020-10-30
证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2020-075
债券代码:113024 债券简称:核建转债
转股代码:191024 转股简称:核建转股
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次
会议于2020年10月28日在核建大厦1123会议室召开。本次会议应到董事8人,实
到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长李晓明先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表
决,审议通过了以下议案:
一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年第三季度报告
的议案》。
同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
二、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关规定,公司的6名激
励对象因正常调动离开公司,已不符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获
授的845,700股限制性股票按照授予价格4.38元/股计息回购。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。
同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关规定,公司的6名激
励对象因正常调动离开公司,已不符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获
授的845,700股限制性股票进行回购注销,上述限制性股票回购注销完成后,公
司的注册资本由人民币2,650,455,428元减少至人民币2,649,609,728元。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
公司因对6名离职激励对象已获授的845,700股限制性股票进行回购注销,现
需修改公司章程关于注册资本的条款,将公司总股本由2,650,455,428股减少至
2,649,609,728股,注册资本由人民币2,650,455,428元减少至2,649,609,728元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、通过了《关于开展基础设施债权投资计划的议案》。
同意票数8票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
为推动企业更好更快发展,公司拟发行基础设施债权投资计划,募集资金总
额不超过60亿元,期限为无固定期限,资金主要用于下属公司投资项目的开发建
设、调整债务结构、补充项目资本金和补充公司营运资金等。发行该计划,无需
公司增信。