证券代码：601611            证券简称：中国核建           公告编号：2020-081
债券代码：113024            债券简称：核建转债
转股代码：191024            转股简称：核建转股



                     中国核工业建设股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次

会议于2020年11月27日在核建大厦1123会议室召开。本次会议应到董事8人，实

到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

    本次会议由公司董事长李晓明先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

       一、通过了《关于审议华辰建工吸收合并中核华辰的议案》。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

    公司子公司中核华辰建设有限公司（以下简称“中核华辰”）主要依托其全

资子公司中核华辰建筑工程有限公司（以下简称“华辰建工”）开展主营业务，

吸收合并后中核华辰注销，华辰建工存续并承继中核华辰全部资产、负债、权益、

人员和业务，不影响华辰建工的持续经营能力，同时能够实现压减法人层级的目

的。

       二、通过了《关于审议华辰建工吸收合并中核建材的议案》。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

    为进一步减少法人户数、压缩管理层级、降低管理成本，公司子公司华辰建
工拟吸收合并公司子公司中核建材有限公司（简称“中核建材”）以推动公司高

质量发展。

    三、通过了《关于审议中核二四合并中核岩土的议案》。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

    为进一步优化公司业务布局，公司拟将子公司郑州中核岩土工程有限公司

（简称“中核岩土”）以增资方式注入公司子公司中国核工业二四建设有限公司

（简称“中核二四”）,以加强内部资源整合，进一步促进公司的高质量发展。

    四、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2020年第三次临

时股东大会的议案》。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

    公司2020年第三次临时股东大会的会议时间及议案内容详见股东大会会议

通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。



    特此公告。



                                           中国核工业建设股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2020年11月28日