证券代码：601611         证券简称：中国核建        公告编号：临 2020-082
债券代码：113024          债券简称：核建转债
转股代码：191024          转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次

会议于 2020 年 11 月 27 日以现场会议方式在核建大厦 1118 会议室召开。会议通

知于 2020 年 11 月 21 日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3

人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》

的有关规定。

    本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，

审议通过了以下议案：


    1、审议通过《关于审议华辰建工吸收合并中核华辰的议案》。

    同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃

权票数 0 票，占表决票数的 0%。

    2、审议通过《关于审议华辰建工吸收合并中核建材的议案》。

    同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃

权票数 0 票，占表决票数的 0%。


                                    1
    3、审议通过《关于审议中核二四合并中核岩土的议案》。

    同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃

权票数 0 票，占表决票数的 0%。




                                       中国核工业建设股份有限公司监事会

                                                      2020 年 11 月 28 日




                                   2