证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：临 2020-085
债券代码：113024       债券简称：核建转债
转股代码：191024       转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一

次会议于2020年12月18日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建

大厦召开。会议通知于2020年12月11日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本

次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股

份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议

通过了以下议案：

    1、通过了《关于审议子公司中国核工业华兴建设有限公司实施市场化债转

股的议案》。

    同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

    同意公司控股子公司中国核工业华兴建设有限公司（以下简称“中核华兴公

司”）引进农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）采用现金增资

方式实施市场化债转股，增资后农银投资持有中核华兴公司15.34%股权，增资资

金专用于偿还中核华兴公司以银行贷款为主的有息金融负债。


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    相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于引进

投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告》（临 2020-087）。



    特此公告。




                                           中国核工业建设股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2020年12月19日




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