中国核建:中国核工业建设股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-25
证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2020-089
中国核工业建设股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,934,061,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 72.9706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司 2020 年第三次临时股东大会由董事会召集,董事长李晓明先生主持,
会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,公司董事王计平因工作原因未现场出席本次
股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事聂平因工作原因未现场出席本次股
东大会;
3、公司董事会秘书高金柱出席本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,934,059,929 99.9999 1,500 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称:关于修改《中国核工业建设股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,934,059,229 99.9998 1,500 0.0000 700 0.0002
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获通过。上述第 2 项修改公司章程的议案,涉及股东
大会特别决议事项,已经代表三分之二以上表决权的股东通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:郭昕、谢阿强
2、 律师见证结论意见:
上述律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公
司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司
2020 年 12 月 25 日