证券代码：601611        证券简称：中国核建          公告编号：临 2021-006
债券代码：113024        债券简称：核建转债
转股代码：191024        转股简称：核建转股



                   中国核工业建设股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2021 年 3 月 3 日以现场方式在北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦
召开。会议通知于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次
会议应参会董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于提名董事的议案》。

    经公司控股股东中国核工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，
公司董事会同意推举陈宝智、戴雄彪为公司第三届董事会董事候选人，任期与第
三届董事会任期相同。

    公司独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件。

    同意票数 8 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；
弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

    该议案尚需提请公司股东大会审议。



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    2、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

    公司董事会同意聘任戴雄彪为公司新任总经理。

    公司独立董事发表了独立意见，认为总经理候选人的任职资格符合担任上市
公司总经理的条件。

    同意票数 8 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；
弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

    3、审议通过《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。

    公司拟于2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会，主要审议以下议
案：《关于选举董事的议案》。

    同意票数 8 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；
弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。




    特此公告。




                                       中国核工业建设股份有限公司董事会

                                                           2021年3月4日




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